ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 2016

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2016 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», με Αριθμό ΓΕΜΗ 4802601000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της συγχωνευθείσας λόγω απορρόφησης εταιρείας CARMYCO A.E ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών της και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας CARMYCO A.E ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

3) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

4) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής της.

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

6) Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο