Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 7^η Σεπτεμβρίου 2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσωρινό αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 4802601000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ορκωτού ελεγκτή.

2) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

4) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής της.

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για την εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7) Υποβολή και έγκριση: α) του από 9-8-2013 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων», β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

8) Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72.

9) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.

10) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

11) Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα µέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2015, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία µέχρι την 24^η Σεπτεμβρίου 2015 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο