Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 26^η Φεβρουαρίου 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσωρινό αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 4802601000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 9-8-2013 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων», β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και γ) της έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

 Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα µέχρι την 18^η Μαρτίου 2016, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία µέχρι την 18^η Μαρτίου 2016 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους .

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο