Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 8^η Ιουλίου 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσωρινό αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 4802601000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

• Τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας λόγω της απορρόφησης της «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων» και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
• Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας λόγω της απορρόφησης της «CARMYCO A.E Βιομηχανία Κολλητικών Ουσιών – Βερνικιών & Χρωμάτων», τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα µέχρι την 29η Ιουλίου 2016, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία µέχρι την 29^η Ιουλίου 2016 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο