Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 10^η Ιανουαρίου 2017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», με Αριθμό ΓΕΜΗ 4802601000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 4.000.000 Ευρώ.

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους, οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν µε έγγραφό τους στα γραφεία της εταιρείας Λεωφόρου Συγγρού αρ. 130, Αθήνα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στη συνέλευση αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθµό µετοχών τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση µε αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο